Polícia prende trio suspeito de aplicar golpes usando foto de empresário e contas de terceiros em MT; veja vídeo

Três pessoas foram presas preventivamente na manhã desta terça-feira (1º), em Cuiabá, durante a Operação Fake Eagle, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes pela internet utilizando falsas identidades e contas bancárias de terceiros. Ao todo, foram cumpridas sete ordens judiciais na Capital, sendo três prisões e quatro mandados de busca e apreensão.

A investigação começou após uma empresa de Esteio, no Rio Grande do Sul, ser alvo de uma tentativa de golpe de aproximadamente R$ 29 mil. Uma funcionária do setor financeiro recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um número que utilizava a fotografia do diretor da empresa e solicitava uma transferência bancária.

A funcionária desconfiou porque a forma de abordagem era diferente da utilizada normalmente pelo diretor e não realizou a transferência. A conta indicada para receber o dinheiro estava registrada em nome de uma terceira pessoa. A partir dessas informações, os investigadores chegaram a uma estrutura que, segundo a Polícia Civil, estava concentrada em Cuiabá.

As investigações apontam que o grupo utilizava contas bancárias e chaves Pix em nome de terceiros, além de celulares e números com códigos de área de outros Estados. Uma das linhas usadas na tentativa de golpe possuía DDD 51, do Rio Grande do Sul, mas dados das antenas de telefonia indicaram que o aparelho estava em Cuiabá. Outros 14 números com o mesmo DDD foram identificados.

Segundo a investigação, os valores recebidos eram rapidamente transferidos entre diferentes contas para dificultar o rastreamento. Os três presos são apontados como integrantes do núcleo operacional e teriam diferentes funções no controle das contas digitais e bancárias utilizadas nas fraudes.

Durante as buscas, os policiais procuraram celulares, computadores, chips, cartões bancários, documentos e outros dispositivos que possam revelar novas vítimas e possíveis integrantes do esquema. Os investigados poderão responder por tentativa de estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa.

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